人民银行西安分行营业管理部、陕西省各中心支行、杨凌支行；各政策性银行陕西省分行，各国有商业银行陕西省分行，交通银行陕西省分行，各股份制商业银行西安分行，中国邮政储蓄银行有限责任公司陕西省分行；长安银行，西安银行，陕西省农村信用社联合社，秦农银行；各村镇银行；各证券期货公司在陕总部、营业部；各保险公司在陕总部、省级分公司；各信托公司；各资产管理公司在陕分支机构；各财务公司在陕总部、省级分公司：　　

　　为全面掌握陕西省主要洗钱活动类型和洗钱风险发展趋势，及时准确地评估洗钱外部威胁程度，有效指导、督促各机构做好自身洗钱风险的识别、评估、监测和控制工作，提升自身洗钱风险防范和风险漏洞管控能力，构建风险为本的反洗钱工作体系，中国人民银行西安分行根据人民银行总行《洗钱类型分析工作规划》，特制订了《陕西省金融机构洗钱类型分析工作管理办法》，请各单位遵照执行。　　

　　附件：陕西省金融机构洗钱类型分析工作管理办法.pdf　　

　　中国人民银行西安分行办公室

　　2017年9月13日